На главную
Карта сайта
Электронная почта
Добавить в избранное
Сделать стартовой
"Гимн Рунета" (mp3, 4.64 Мб)
О PR-агентстве Гимн на дом
Международник.Ру
НОВОСТИЖУРНАЛОБЗОР ПРЕССЫГОСТЬ ПОРТАЛАПУТЕШЕСТВИЯДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
• Счастливый Кавказ покоряет Кремль
   // БАТАШЕВ Анатолий Геннадьевич
• Лео Бокерия: «Я не говорю, что завтра, но когда-то в обозримом будущем проблема врожденных пороков сердца, безусловно, должна быть решена в РФ»
   // КОВАЛЕВ Анатолий Владимирович
• Реформа/ Болонский процесс: что он дает студентам?
   // ГРИНЧЕНКО Евгений
• Палач по Иерусалиму
   // ТРУБКИН Антон
БЕККИН Ренат Ирикович
Преподаватель кафедры ЮНЕСКО
МГИМО (у) МИД РФ
ОБЗОР ПРЕССЫ
 Распечатать

Американцы зовут нас в разведку



"Российская газета"

2005-09-09 10:20:48

Вчера по приглашению руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктора Зубкова в Москву с трехдневным визитом прибыла делегация американской финансовой разведки (FinCEN) во главе с Уильямом Фоксом.

Корреспондент "РГ" встретилась с главным финансовым разведчиком США.

Российская газета | Господин Фокс, ходят слухи, что цель визита вашей делегации связана с разработкой ряда громких международных операций по противодействию финансированию терроризма. Это правда?

Уильям Фокс | Вопросы, которые предполагает обсудить американская сторона в ходе дискуссии, во многом носят теоретический, глобальный характер. В частности, речь пойдет о повышении эффективности обмена информацией между финансовыми разведками России и США. Сегодня мы высоко ценим наши взаимоотношения и ту работу, которую проводит Росфинмониторинг на международной арене.

РГ | И все-таки, о каких конкретных операциях пойдет речь?

Уильям Фокс | Большой блок вопросов посвящен обсуждению информации, связанной с перемещением финансовых денежных потоков террористов по территории Афганистана. Нас беспокоят потенциальные риски, которые возникают в контексте, так называемой "хвалы" - подпольной системы небанковских денежных переводов, а также других неофициальных финансовых систем. Задача финансовых разведок - выявление связей "хвалы" с террористическими организациями, финансовыми организациями в США, России, Афганистане и по возможности проведение расследований правоохранительными органами ряда стран.

Кроме того, нас интересуют проблемы дальнейшего совершенствования работы международной группы "Эгмонт", в состав которой входит 101 финансовая разведка мира: в том числе американская ФинСЕН и российский Росфинмониторинг. А в августе этого года руководство ФАТФ - международной организации по борьбе с отмыванием "грязных" денег и противодействию терроризма - обратилось к группе "Эгмонт" с просьбой избрать вице-руководителя проекта по типологиям в сфере борьбы с финансированием терроризма. Группа "Эгмонт" и ФинСЕН будут необычайно признательны за согласие Росфинмониторинга выделить своего представителя для занятия этого поста.

РГ | В недавнем интервью из швейцарской тюрьмы российский экс-министр Евгений Адамов, обвиняемый американскими властями в отмывании крупных сумм денег, заявил, что доказательств его вины нет. Могли бы вы каким-то образом прокомментировать это заявление?

Уильям Фокс | Заявление Адамова, как и роль в этом уголовном деле финансовых разведок обеих стран, я не уполномочен комментировать, поскольку это прерогатива правоохранительных органов. Скажу лишь, что в совместной разработке с российской финразведкой сегодня у нас есть другие уголовные дела, связанные с отмыванием крупных сумм преступных денег. В частности, в марте 2004 года американским прокурором в ФинСЕН был направлен запрос об оказании помощи в расследовании дела об отмывании денежных средств, в котором был задействован один из российских банков. Обвиняемые - американские подданные - признали, что сотни миллионов долларов, направленные на американский счет этим небольшим российским банком, имеют преступную "родословную". Также было отмечено, что эти средства переводились через американские счета с нарушением российского законодательства о валютном контроле. Могу сказать, что российская сторона оказала в расследовании этого дела беспрецедентную помощь. Мы получили неопровержимые свидетельства, поддерживающие позицию американского прокурора.

РГ | Кстати, по оценкам экспертов, у нас в России через суды проходит очень мало уголовных дел, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и, как правило, по "противоотмывочной" статье осуждается до обидного мало преступников. А как у вас обстоят дела с этой судебной статистикой?

Уильям Фокс | Я не владею цифрами. Но не думаю, что и в Америке велико количество судебных приговоров, напрямую связанных с отмыванием денег. Зачастую это все-таки экономические преступления, связанные с извлечением незаконной прибыли. И задача финансовых аналитиков - помочь правоохранительным органам выявить финансовую составляющую "грязных" денег. Кроме того, я считаю очень важным, чтобы незаконно нажитые деньги у преступников были изъяты. Вот в этом американское правосудие добилось некоторых успехов. Но очень многое еще предстоит сделать.

РГ | Господин Фокс, на ваш взгляд, изменилось ли что-то кардинально в работе финансовых разведок мира после теракта 11 сентября в США?

Уильям Фокс | Очень многое. К примеру, ФАТФ приняла девять дополнительных рекомендаций, которые позволили странам более эффективно заниматься борьбой с финансированием терроризма. Многие страны мира согласились с этими рекомендациями и внесли коррективы в свои национальные законодательства. При этом я хотел бы выразить благодарность России, чье законодательство сегодня в наибольшей степени отвечает борьбе с финансированием терроризма.

РГ | Какая самая эффективная, на ваш взгляд, из этих рекомендаций?

Уильям Фокс | К примеру, возможность немедленной блокировки банковских счетов организаций, если в процессе денежных проводок есть признаки финансирования терроризма. Насколько мне известно, в России сегодня эти меры в банках активно применяются, равно как и в США.

Политика3878
Общество502
Культура57
Экономика1107
История международных отношений47
Речи и выступления4
Образование18
Внешняя политика России326
Стратегические интересы39
Экология37
Корея44
Ближний Восток394
Украина259
Экономическая интеграция108
СНГ352
Прибалтика96
Европейский союз85
29.10 О победе Анатолия Баташева на конкурсе «Золотое перо»
19.10 Генрих Боровик: «Русская поэзия должна собирать стадионы!»
23.08 Погиб Чингисхан Гуцериев
22.08 Андрей Денисов призвал Запад не транжирить деньги на энергетические проекты с сомнительной рентабельностью
22.08 Россия продвигает чешского банкира на пост главы МВФ
23.07 Потерян ноутбук
10.07 Памяти Тюлина
06.07 Олимпиада в Сочи – как пятый национальный проект
28.06 Бывает...
26.06 Европейский еврейский конгресс возглавит россиянин
  Все новости
Рубрики:
Общество | Политика | История международных отношений | Культура | Экономика | Речи и выступления | Образование |

Горячие темы:
Юбилей | Здоровье | Болонский процесс | Ближний Восток | МАГАТЭ | Светская хроника | Безопасность | Благотворительность | МИД РФ | Феминизм |

ЖУРНАЛ
ОБЗОР ПРЕССЫ
ГОСТЬ ПОРТАЛА
ОБРАЗОВАНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
О проекте
АРХИВ
СТРАНИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Форумы
Наши авторы
Архив
СМИ о МО
Журналисты-международники
Гостевая книга
Поиск по сайту:
Логин:
Пароль:
АРХИВ
Дипломатический словарь
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я и
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z «
 
Форумы  |  Наши авторы  |  Архив  |  СМИ о МО  |  Журналисты-международники  |  Гостевая книга
 
© "Международник.Ру" 2004–2006
Лицензия Росохранкультуры Эл ФС 77-20365 от 03.04.2005 г.
Лицензия Росохранкультуры ПИ ФС 77-19567 от 03.04.2005 г.
Учредитель: ООО «Международник», агентство PR и информации
О проекте | Требования к материалам | Реклама | Наши кнопки
Автор идеи и издатель: Анатолий Баташев
Письмо в редакцию: [email protected]
Хостинг: kabbalk.ru
Прием: Опечаток
Rambler's Top100